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杭州900亿大案背后:地下票据贴现产业野蛮生长

标题:

      杭州900亿大案背后:地下票据贴现产业野蛮生长

摘要:

      根据杭州公安局公开披露的信息,本次900亿大案的表现方式主要有五种:一是非法买卖银行承兑汇票,涉嫌“非法经营罪”;二是企业为骗取银行信用,向银行提供虚假资料,骗取银行承兑汇票,涉嫌“骗取贷款、票据承兑、金融票证罪”;三是利用“克隆”银行承兑汇票或变造银行承兑汇票进行诈骗,涉嫌“票据诈骗罪”;四是个别银行工作人员出于业绩考核和逐利动机,与相关企业合谋,甚至与不法分子勾结,参与伪造相关手续,非法出具银行承兑汇票,涉嫌“违规出具金融票证罪”和“对违法票据承兑、付款、保证罪”;五是非法经营银行承兑汇票,引发了非法吸收公众存款、发放高利贷等一系列违法犯罪行为。

 

来源:凤凰网财经

链接:http://finance.ifeng.com/bank/pjrz/20120719/6783303.shtml